今天,美国商品期货交易委员(CFTC)针对币安提起了一项民事诉讼状,考虑到过去两年多的时间里币安一直与CFTC保持的密切合作,此举不仅令人意外,也令人失望。
经初步评估,该民事诉讼状事实并不完全,我们也不同意其诉讼中大部分问题的定性。我们将在适当时间做出充分的回应。在下文中,我们先就部分关键问题做一些说明:
合规技术和美国用户屏蔽。Binance.com开发了业界一流的技术以确保监管合规,是第一个实施强制性身份认证(KYC)项目的全球(非美国)交易平台,并且至今仍维持KYC和反洗钱(AML)领域的最高标准之一。我们按KYC国籍、IP地址(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链充值和提现、信用卡识别号等方式来屏蔽美国用户。