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币安公布其对于美国参议员调查的最新回应(三) -- 币安的合规承诺

A、币安的合规计划

币安持续努力投资于合规,包括在成立后一年内开始建立其合规计划。币安并不完美,但是始终致力于在这个快速发展的行业中保护用户。2018年7月,币安制订了其核心合规政策:全球合规政策、AML筛查政策、全球筛查政策和全球交易监控程序。在2018年和2019年期间,币安与众多第三方供应商合作,以协助检测和处理可疑交易。

币安公布其对于美国参议员调查的最新回应(二) -- 币安的背景


币安是由加拿大企业家赵长鹏(“CZ”)和多位联合创始人于2017年创立的。CZ的家人在1989年移民加拿大,当时他12岁。在蒙特利尔的麦吉尔大学学习计算机科学并在西方金融机构从事与软件相关的职位后,CZ早期就对加密货币的潜力有了初步的认识,认为它是一种革命性技术,可以为从未接受银行服务和无银行服务的社群提供使用金融系统的机会。2013年,CZ开始在亚洲寻找加密资产行业的机会,包括创立了一家名为BijieTech的科技公司,向其他加密资产交易平台提供软件服务。

币安公布其对于美国参议员调查的最新回应(一)

我们特此回复你们于2023年3月1日有关Binance.com(以下简称“币安”而非Binance.US)公开报道的来信。你们的来信引用了几篇关于币安的不正确或不完整的文章。我们感谢此次机会以澄清某些媒体对币安的误解,并就你们提出的重要问题进行交流。


鉴于信中关注了监管、合规和透明度问题,我们将先从这三个方面提出三个总体观点,然后深入讨论信中提出的问题。这三个总体观点如下:


币安始终认为,最好的用户保护形式就是监管。智慧监理既能保护消费者和市场,同时又能促进创新并捍卫加密资产的基本价值主张 —— 金融独立和赋能。

双币投资新产品上线并更新BNB双币投资认购

亲爱的用户:

双币投资现已上线新一批不同交割日和行使价格的双币投资产品,用户可认购产品实现低买高卖。

申购开始:2023年03月29日18:00(东八区时间)

点击下方链接查看新产品交割日及行使价格

接下来,币安将从2023年03月29日18:00(东八区时间)起,在每周发布的新双币投资BNB产品中加入周二结算日期。此外,所有在完成BNB双币投资认购时,启用自动复利功能的用户,将在结算日自动续购其双币投资BNB认购,新仓位将在下一个可用的周二到期。

CZ对美国商品期货交易委员(CFTC)诉讼的回应

今天,美国商品期货交易委员(CFTC)针对币安提起了一项民事诉讼状,考虑到过去两年多的时间里币安一直与CFTC保持的密切合作,此举不仅令人意外,也令人失望。


经初步评估,该民事诉讼状事实并不完全,我们也不同意其诉讼中大部分问题的定性。我们将在适当时间做出充分的回应。在下文中,我们先就部分关键问题做一些说明:


合规技术和美国用户屏蔽。Binance.com开发了业界一流的技术以确保监管合规,是第一个实施强制性身份认证(KYC)项目的全球(非美国)交易平台,并且至今仍维持KYC和反洗钱(AML)领域的最高标准之一。我们按KYC国籍、IP地址(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链充值和提现、信用卡识别号等方式来屏蔽美国用户。

币安杠杆将下架NEBL作为全仓杠杆可借资产,及DCR、NEBL、XVG逐仓杠杆杆交易对

亲爱的用户:

币安杠杆将于2023年04月10日14:00(东八区时间)移除NEBL全仓杠杆可借资产以及DCR 、NEBL 、XVG逐仓杠杆交易对:

全仓杠杆交易对: NEBL/BUSD

逐仓杠杆交易对: DCR/BTC 、 DCR/USDT 、 NEBL/BUSD 、 XVG/BUSD

注意:

币安杠杆交易平台将于2023年03月28日14:00(东八区时间)暂停NEBL/BUSD全仓杠杆以及DCR/BTC 、 DCR/USDT 、 NEBL/BUSD 、 XVG/BUSD逐仓杠杆的借贷业务;

币安Bicasso:探索AI NFT生成器并推荐您的朋友到币安,赢取专属Bicasso NFT!

亲爱的用户:

币安正式宣布即将推出币安Bicasso —— 基于人工智能的NFT 生成器,帮助用户通过输入文本或图像创建独特的艺术品,并将其作品通过BNB链铸造为NFT。

2023年03月29日20:00至2023年03月30日08:00(东八区时间),所有符合条件的币安用户均可以使用币安Bicasso铸造一个NFT。每位用户将基于先到先得规则。请注意:此次Bicasso全球发布仅提供100,000 个NFT铸造机会。未来将公布更多与币安Bicasso相关的NFT铸造活动。

币安邀请返券限时活动:邀请好友,赢取单个最高500 USDT等值奖励

币安推出新的邀请返券限时活动,邀请好友注册币安即可参加活动赢取奖励!

通过币安邀请返券限时活动,邀请好友,完成任务,您与好友均可获得奖励。每个奖励价值最高可达500 USDT代币券!

活动时间:2023年03月08日15:00至2023年03月23日07:59(东八区时间)

活动一:邀请好友共同赢取奖励

通过邀请返券活动页面,将您的限时活动邀请连接/码分享给未在币安注册过账户的好友,共同赢取奖励。

认购定投指数关连计画,赢取1 USDT奖励

活动时间:2023年03月02日17:00至2023年03月16日07:59(东八区时间)

币安理财为社区用户推出了一项新的活动。前10,000名参与活动并成功认购价值不低于5 美元的定投指数关连计画的新用户,将有资格获得额外的1 USDT定投指数关连计画奖励。

【点击参与】

如何参与:

第一步:点击活动页面顶部的【参与活动】按钮。

第二步:使用

近期媒体对币安报道的错误之处

近期有媒体发布了基于对区块链数据错误理解的报告。由于大多数媒体对区块链的认知有限,这些错误结论引起了阴谋论猜测,可能误导受众。

在这些报道中,记者们大多没有透露他们分析的具体是哪些钱包,以及他们是如何分析区块链上不同的资产流转现象。然而,对我们的流程一知半解会让不少记者得出错误结论,对这些交易的性质进行错误判断。因此,通常这些报道只会作出含糊其辞的结论(这在法律上也是“灰色地带”),让读者自行猜测和判断。

近期被报道最多的交易其实只是机构级客户提现而已,而不是像一位受到误导的记者所说的,我们动用用户抵押品来“偿还对冲基金”。我们只能说,记者是出于对钱包管理根本性的误解才得出这样草率的结论。 

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